证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2024-035
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8
层会议室以现场与通讯表决一起进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出
席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，同意选举张亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经
董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张旭光先生为公司经理，聘任邓前先生
为公司副经理、董事会秘书；经董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同
意聘任李莉女士为公司副经理、首席财务官。上述人员任期与第七届董事会任期相
邓前先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，同意聘任程炜女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期
程炜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，同意聘任季现雷先生为公司内审部负责人，任期与第七届董事会任
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日
张亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
省委党校经管专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业
中心科员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年
年7月任济宁高新区金融处副处长；2010年7月至2017年11月任济宁高新区
金融处处长并兼任济宁高新区国有资本管理办公室主任；2017年11月至今任济
宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有
限公司党支部书记、董事长；2021年5月至今任公司董事长。
截至目前，张亮先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控制股权的人存在
关联关系，系本公司控制股权的人山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事
长；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁高新控股集
团有限公司系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国
有独资公司。张亮先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及拟聘任的董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法
张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于
山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。
历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心
财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼
首席财务官、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）
有限公司首席财务官及嘉吉亚太区研发中心首席财务官；2016年10月至2019年2
月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入
公司，历任公司董事、副经理兼任公司财务总监，2024年2月至今任公司董事、
截至目前，张旭光先生未持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合
李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级
会计师。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助
教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计师；
宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月
至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有
限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年
海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2021年5月任济宁高新控股集团
有限公司董事长助理兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年5月
加入公司，历任公司董事、副经理，2024年2月至今任公司董事、副经理兼任公
截至目前，李莉女士未持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人
员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司
邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
清华大学经管学院EMBA。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处；
本公司，历任公司企划总监、业务管理部总经理，现任公司副经理、董事会秘书。
截至目前，邓前先生未持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人
员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司
程炜，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学
士学位。2007年3月加入本公司，历任经营管理部专员、项目管理办公室体系
管理工程师、内审部经理。2019年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，2019年9月至今任公司证券事务代表。
截至目前，程炜女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被
执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
季现雷，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
学专业，高级会计师、注册会计师、一级造价师（土建）。季现雷先生曾在重庆
海尔物流有限公司、山东兴唐房地产开发有限公司及下属子公司从事采购管理、
会计工作；2017年6月至2020年8月先后任职于济宁经济开发区下属国有企业
济宁祥城投资开发有限责任公司、济宁经济开发区城市开发建设集团有限公司，
分别从事审计、会计工作；2020年9月至2021年3月任济宁经济开发区下属国
有企业济宁经开城市环境服务有限公司财务部部长兼综合管理部部长；2021年
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